证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2023-042号

转债代码：110044 转债简称：广电转债

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第九届董事会第十次会议决议公告

 

大阳城娱乐董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

 

2023年12月6日，大阳城娱乐以书面方式通知召开第九届董事会第十次会议。2023年12月8日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事7人，实际参会董事7人，分别是王立强先生、冯忠义先生、谢林平先生、韩普先生、宋建武先生、穆随心先生、王小鹏先生。会议的召集和召开符合《大阳城娱乐法》等有关法律、法规、规范性文件和《大阳城娱乐章程》的规定。经与会董事审议并投票表决，形成如下决议：

 

一、审议通过《关于修订<大阳城娱乐章程>的议案》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

详见大阳城娱乐同日发布的临2023-043号《关于修订<大阳城娱乐章程>的公告》。

本项议案需提交股东大会审议。

 

二、审议通过《大阳城集团娱乐网》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

经董事会薪酬与考核委员会提议，大阳城娱乐将独立董事津贴标准由每人每年6万元（含税）调整为每人每年7.2万元（含税）。

对此，独立董事发表如下意见：1、调整事项审议程序合法合规。大阳城娱乐独立董事津贴调整事项由董事会薪酬与考核委员会提议，经2023年12月8日大阳城娱乐第九届董事会第十次会议审议通过，并提请大阳城娱乐将于2023年12月29日召开的2023年第二次临时股东大会审议。决策程序符合有关法律法规和《大阳城娱乐章程》的规定。该事项经大阳城娱乐股东大会审议通过方可实施。2、调整事项不存在损害大阳城娱乐和中小股东利益的情形。大阳城娱乐现行独立董事津贴标准已执行11年。本次综合考虑独立董事承担的职责，参考大阳城娱乐所处行业及地区上市大阳城娱乐独立董事津贴水平，将独立董事津贴标准由每人每年6万元（含税）调整为每人每年7.2万元（含税），符合大阳城娱乐实际情况，不存在损害大阳城娱乐和中小股东利益的情形。

本项议案需提交股东大会审议。

 

三、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

大阳城娱乐根据国务院办公厅《关于上市大阳城娱乐独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市大阳城娱乐独立董事管理办法》以及上海证券交易所独立董事配套制度安排，结合实际情况，对《大阳城娱乐》进行全面修订，进一步明确独立董事的任职资格与任免程序、职责及履职方式、履职保障等内容。

《大阳城集团娱乐网》同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。

本项议案需提交股东大会审议。

 

四、审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

大阳城娱乐根据中国证监会《上市大阳城娱乐独立董事管理办法》、上海证券交易所《大阳城娱乐》《上市大阳城娱乐自律监管指引第1号——规范运作》等规定，结合实际情况，对《大阳城集团娱乐网》部分条款进行修订，进一步完善专门委员会的构成、主要职责、工作程序等内容。

《大阳城娱乐》同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。

 

五、审议通过《大阳城娱乐》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

大阳城娱乐根据中国证监会《上市大阳城娱乐独立董事管理办法》“审计委员会成员应当为不在上市大阳城娱乐担任高级管理人员的董事”之规定，将审计委员会成员中的副董事长、总经理韩普先生调整为董事谢林平先生。调整后，大阳城娱乐董事会审计委员会由独立董事王小鹏先生、穆随心先生及董事谢林平先生三人组成，独立董事王小鹏先生任召集人。

 

六、审议通过《大阳城娱乐》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

详见大阳城娱乐同日发布的临2023-044号《大阳城娱乐》。

特此公告。

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董 事 会

2023年12月8日